為進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)內(nèi)控管理，針對(duì)“三重一大”合規(guī)落實(shí)及合同履行情況，近期，天谷集團(tuán)副總經(jīng)理謝江龍帶領(lǐng)合規(guī)與法務(wù)部，對(duì)各子公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，旨在以查促改、以改促治，切實(shí)提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。

本次專(zhuān)項(xiàng)檢查遵循問(wèn)題導(dǎo)向原則，覆蓋全領(lǐng)域、全流程。在執(zhí)行“三重一大”決策制度方面，重點(diǎn)核查了各子公司“三會(huì)”臺(tái)賬、會(huì)議紀(jì)要等資料，對(duì)決策程序的合規(guī)性、集體討論的充分性以及執(zhí)行跟蹤的有效性進(jìn)行了細(xì)致審查。

在合同履行情況檢查中，針對(duì)合同審批、合同簽訂、履約監(jiān)管和合同歸檔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售及合作類(lèi)合同開(kāi)展排查。檢查過(guò)程中，采用了資料核查、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)、制度支撐相結(jié)合的方法，確保問(wèn)題查深查透、不留遺漏。

檢查工作全面完成后，天谷集團(tuán)各子公司針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的多領(lǐng)域共性問(wèn)題，迅速采取行動(dòng)，依據(jù)檢查結(jié)果和督導(dǎo)記錄，制定了具有針對(duì)性的改進(jìn)舉措，并撰寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)檢查整改報(bào)告。

此次專(zhuān)項(xiàng)檢查是推進(jìn)治理體系和治理能力的重要舉措。天谷集團(tuán)副總經(jīng)理謝江龍強(qiáng)調(diào)，后續(xù)階段將立足整改工作實(shí)效，著力構(gòu)建常態(tài)化監(jiān)督約束機(jī)制，重點(diǎn)針對(duì)"三重一大"決策事項(xiàng)及合同管理體系，常態(tài)化開(kāi)展"回頭看"專(zhuān)項(xiàng)復(fù)查，推動(dòng)各項(xiàng)決策與合同管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)保障。